SBI Credit Card Scam: दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाकर धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने गुरुग्राम से 18 लोगों को पकड़ा है जो भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे।

6 महीने से एसबीआई क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की जाँच कर रही पुलिस ने आखिरकार आरोपियों को पकड़ लिया है। गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में काम करने वाले एक निजी ग्राहक की जानकारी के ज़रिए उन्हें पकड़ा गया। वे बैंक अधिकारी होने का दावा करके, ओटीपी और कार्ड सत्यापन नंबर प्राप्त करके इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे।

क्रेडिट कार्ड घोटाला कैसे हुआ?
पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) विनीत कुमार ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "सिंडिकेट ने चुराए गए क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट कार्ड खरीदने और फिर उन्हें ट्रैवल एजेंटों को बेचने के लिए किया। इस आय को नकदी और क्रिप्टोकरेंसी चैनलों, मुख्य रूप से टेथर (यूएसडीटी) के माध्यम से लॉन्ड्रिंग किया गया था।" SBI Credit Card Scam

डीसीपी ने कहा कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी का तुरंत उच्च-मूल्य वाले ई-गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिन्हें ट्रैवल एजेंटों को पैसे के बदले बेचा गया या टेथर (यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी) में परिवर्तित किया गया, जिससे पैसा वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र से गायब हो गया।

इस धोखाधड़ी में दिल्ली के एसबीआई क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को छोड़कर, देश भर के सभी राज्यों के क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता शामिल थे।

अंकित राठी, वसीम और विशाल भारद्वाज, तीन व्यक्तियों की पहचान इस घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में हुई है। कॉल सेंटर के कर्मचारी विशेष लाहौरी और दुर्गेश धाकड़ पर डेटा लीक करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए कुछ अन्य लोग इस घोटाले में वित्तीय प्रबंधक और सिम कार्ड आपूर्तिकर्ता थे। जाँच शुरू करने वाली पुलिस ने इस मामले में 52 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और ग्राहकों के बैंक विवरण जब्त किए हैं। SBI Credit Card Scam